Oficiul Național pentru combaterea spălării banilor vrea verificarea tranzacțiilor de peste 1.000 de euro

Banii românilor care lucrează în străinătate au intrat în vizorul Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

Articolul Oficiul Național pentru combaterea spălării banilor vrea verificarea tranzacțiilor de peste 1.000 de euro apare prima dată în Infolegal.ro.

Citeste articolul integral pe Infolegal.ro.