ANAF creează o structură care să cerceteze averile românilor cu conturi secrete în Elveția

ANAF își creează o structură specială care să cerceteze averile românilor cu conturi secrete în Elveția, urmare a scandalului financiar declanșat la nivel internațional cu privire la banca HSBC.

The post ANAF creează o structură care să cerceteze averile românilor cu conturi secrete în Elveția appeared first on Infolegal.ro.

Instituţiile de credit, obligate să comunice zilnic ANAF lista persoanelor fizice sau juridice care deschid ori închid conturi

Băncile, cazinourile, notarii, avocaţii, agenţii imobiliari vor fi obligaţi să anunţe zilnic ANAF, după caz, lista persoanelor şi firmelor care deschid-închid conturi, operaţiunile în lei sau valută sau tranzacţii despre care "au luat cunoştinţă" cu ocazia derulării activităţii, de peste 5.000 euro.

The post Instituţiile de credit, obligate să comunice zilnic ANAF lista persoanelor fizice sau juridice care deschid ori închid conturi appeared first on Infolegal.ro.

Elveţia va furniza informaţii privind conturile deţinute de rezidenţii statelor membre UE

Comisia Europeană (CE) şi Elveţia au ajuns joi la un acord care presupune furnizarea de informaţii privind conturile deţinute de rezidenţii statelor membre UE în Elveţia începând cu anul 2018, ca măsură menită să susţină combaterea evaziunii fiscale.

The post Elveţia va furniza informaţii privind conturile deţinute de rezidenţii statelor membre UE appeared first on Infolegal.ro.

Conturile din Elvetia ale europenilor ar putea fi supravegheate

Cu prilejul intalnirii presedintelui Comisiei Europene cu cel al Confederatiei Helvetice a fost discutata posibilitatea ca banii europenilor din conturile aflate in Elvetia sa fie supravegheati. Alte articole pe aceeasi tema:
  1. Executivul UE a constrans Germania si Marea Britanie la schimbarea acordurilor privind conturile bancare secrete
  2. Elvetia ancheteaza 12 banci suspectate de manipularea dobanzilor interbancare Libor
  3. Bani pentru hrana europenilor nevoiasi
  4. Referendum pentru reintroducerea pedepsei cu moartea in Elvetia