Frauda fiscala la Deutsche Bank prin tranzactionarea de certificate de emisii de dioxid de carbon

Sapte angajati actuali si un fost salariat Deutsche Bank au fost inculpati joi, suspectati de o frauda fiscala de 220 milioane euro prin tranzactionarea de certificate de emisii de dioxid de carbon, a anuntat parchetul din Frankfurt, potrivit AFP si DPA, preluate de Agerpres.

The post Frauda fiscala la Deutsche Bank prin tranzactionarea de certificate de emisii de dioxid de carbon appeared first on Infolegal.ro.

Parlamentul European va investiga evaziunea si frauda fiscala din UE

Ca urmare a scandalului LuxLeaks, Parlamentul European (PE) a anuntat joi lansarea unor investigatii asupra evaziunii si fraudelor fiscale in Uniunea Europeana, demers ce are ca scop final elaborarea unor propuneri legislative menite sa previna astfel de situatii pe viitor, transmite AFP.

DGAF a demarat un control national de depistare a fraudei fiscale in domeniul comertului cu alcool

Inspectorii antifrauda din cadrul ANAF au declansat miercuri, 10 septembrie, la nivel national, o actiune de depistare a evaziunii si fraudei fiscale in domeniul comertului cu alcool si bauturi alcoolice.

Hotararea CEDO, Maks Pen EOOD (cauza C-18/13)

„Fiscalitate – Sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata – Directiva 2006/112/CE – Deducerea taxei achitate in amonte – Servicii prestate – Control – Furnizor care nu dispune de mijloacele necesare – Notiunea de frauda fiscala – Obligatia de a constata din oficiu existenta fraudei fiscale – Cerinta prestarii in mod efectiv a serviciului – Obligatia de a tine o contabilitate suficient de detaliata – Contencios – Interdictie pentru instanta de a califica din punct de vedere penal frauda si de a agrava situatia reclamantului”
38 vizite

Recomandarile UE privind Programul national de reforma al Romaniei pentru 2014

Executivul Uniunii Europene a publicat luni recomandari privind Programul national de reforma al Romaniei pentru 2014, care includ un aviz al Consiliului privind Programul de convergenta al Romaniei pentru 2014, scrie Mediafax.

Masuri europene pentru combaterea evaziunii fiscale in randul intreprinderilor

Noile norme, propuse de Comisia Europeana, au scopul de a impiedica intreprinderile sa se sustraga de la plata impozitelor prin exploatarea diferentelor existente la nivelul legislatiilor fiscale nationale.

Condamnare definitiva pentru fosta contabila a Agentiei de Dezvoltare Regionala Nord-Vest

Curtea de Apel Cluj a decis luni sa o condamne la 8 ani de inchisoare pe fosta contabila a Agentiei de Dezvoltare Regionala Nord-Vest Cosmina Druta, pentru o frauda de 2,7 milioane de euro comisa la institutia unde lucra.

Condamnare definitiva pentru fosta contabila a Agentiei de Dezvoltare Regionala Nord-Vest

Curtea de Apel Cluj a decis luni sa o condamne la 8 ani de inchisoare pe fosta contabila a Agentiei de Dezvoltare Regionala Nord-Vest Cosmina Druta, pentru o frauda de 2,7 milioane de euro comisa la institutia unde lucra.

Apple acuzata de evaziune fiscala in Italia

Justitia din Italia a lansat miercuri o investigatie impotriva filialei companiei Apple, suspectata de o evaziune fiscala de circa un miliard de euro, transmite agentia Xinhua citand presa locala.