Zoom IN: Incorecta determinare a subiectelor de drept destinatare ale unei norme juridice

Lămurirea clară a categoriei subiectelor de drept ce intră sub incidenţa prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului este forte importantă, deoarece Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor poate efectua acţiuni de control şi aplica sancţiuni exclusiv acelor entităţi expres determinate în legislaţia specială.

Senatul a respins cererea de reexaminare a Proiectului de lege privind modificarea Legii 656/2002

Plenul Senatului a respins, ieri, o cerere de reexaminare a presedintelui Traian Basescu privind componenta plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, majoritatea celorlalte proiecte de pe ordine neintrunind voturile necesare pentru a fi adoptate.

Republicare oficiala. Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor

In M. Of. nr. 702 din 12 octombrie 2012 a fost republicata Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism.
Nu exista articole asemanatoare.

Legea spalarii banilor a fost republicata

In Monitorul Oficial nr. 702 din 12 octombrie 2012 a fost republicata Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism.

Noile standarde internationale privind combaterea spalarii banilor au fost publicate de UNBR

Legea privind prevenirea si sanctionarea spalarii banilor a fost republicata