Lămurirea clară a categoriei subiectelor de drept ce intră sub incidenţa prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului este forte importantă, deoarece Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor poate efectua acţiuni de control şi aplica sancţiuni exclusiv acelor entităţi expres determinate în legislaţia specială.
Legea nr. 656/2002
Senatul a respins cererea de reexaminare a Proiectului de lege privind modificarea Legii 656/2002
Plenul Senatului a respins, ieri, o cerere de reexaminare a presedintelui Traian Basescu privind componenta plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, majoritatea celorlalte proiecte de pe ordine neintrunind voturile necesare pentru a fi adoptate.
Republicare oficiala. Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor
In M. Of. nr. 702 din 12 octombrie 2012 a fost republicata Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism.
Nu exista articole asemanatoare.
Legea spalarii banilor a fost republicata
In Monitorul Oficial nr. 702 din 12 octombrie 2012 a fost republicata Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism.
Legea privind prevenirea si sanctionarea spalarii banilor a fost republicata
In Monitorul Oficial nr. 702 din 12 octombrie 2012 a fost republicata Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism.
- UNBR a publicat noile standarde internationale privind combaterea spalarii banilor
- Normele privind prevenirea si combaterea spalarii banilor prin activitati de consultanta fiscala
- Obligatii de raportare conform legislatiei privind combaterea si prevenirea spalarii banilor
- CSSPP a lansat in dezbatere norma pentru prevenirea spalarii banilor