Oficiul Național pentru combaterea spălării banilor vrea verificarea tranzacțiilor de peste 1.000 de euro

Banii românilor care lucrează în străinătate au intrat în vizorul Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

Articolul Oficiul Național pentru combaterea spălării banilor vrea verificarea tranzacțiilor de peste 1.000 de euro apare prima dată în Infolegal.ro.

Daniel-Marius Staicu a fost numit în funcția de președinte al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

Daniel-Marius Staicu a fost numit în funcția de președinte al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), potrivit unei hotărâri a Guvernului.

The post Daniel-Marius Staicu a fost numit în funcția de președinte al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor appeared first on Infolegal.ro.

Decizii ale Guvernului privind componența Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

Guvernul a luat ieri mai multe decizii referitoare la ocuparea unor posturi de membru în Plenul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Schimbările intervin ca urmare a intrării în vigoare a noilor dispoziții legale care prevăd înlocuirea reprezentantului în Plen al Asociației Române a Băncilor cu un reprezentant din partea Autorității de Supraveghere Financiară.

The post Decizii ale Guvernului privind componența Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor appeared first on Infolegal.ro.

Băncile şi alte instituţii de credit vor raporta toate tranzacţiile de peste 10.000 de euro

Băncile şi alte instituţii de credit vor raporta toate tranzacţiile de peste 10.000 de euro, în echivalent, plafonul fiind redus de la 15.000 de euro, printr-un proiect de lege supus dezbaterii publice de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor.

The post Băncile şi alte instituţii de credit vor raporta toate tranzacţiile de peste 10.000 de euro appeared first on Infolegal.ro.

Oana Schmidt-Hăineală a fost numită în funcţia de membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

Oana Schmidt-Hăineală a fost numită în funcţia de membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), potrivit unei hotărâri a Guvernului din 29 decembrie, care a fost publicată marţi în Monitorul Oficial, scrie Agerpres.

The post Oana Schmidt-Hăineală a fost numită în funcţia de membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor appeared first on Infolegal.ro.

Procurorul-șef al DIICOT despre „Panama Papers”: Oficiul pentru Spălarea Banilor ar trebui să supună unei analize

DIICOT va face o analiză pe ceea ce a avut sau are în lucru în acest moment, a declarat procurorul-șef al Direcției, Daniel Horodniceanu, cu privire la scandalul "Panama Papers", menționând că "ordinea de competență" ar fi ca Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor să facă o analiză și apoi să furnizeze "informația procesată".

The post Procurorul-șef al DIICOT despre „Panama Papers”: Oficiul pentru Spălarea Banilor ar trebui să supună unei analize appeared first on Infolegal.ro.

Persoana trimisa in judecata pentru detectii si sapaturi neautorizate in situri arheologice din Alba

Procurori ai Parchetului de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia au dispus punerea in miscare a actiunii penale si trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpatului Stoicoi Adrian pentru efectuarea de detectii si sapaturi neautorizate in situri arheologice.

Ce stim despre obligatia de pastrare a secretului bancar

Potrivit art. 7 alin. (3) din Legea nr. 656/2002, republicata, secretul profesional si bancar la care sunt tinute entitatile raportoare nu este opozabil Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor. Personalul Oficiului are obligatia de a nu transmite informatiile primite in timpul activitatii decat in conditiile legii.

Componenta Comisiei de autorizare a activitatii de schimb valutar a suferit modificari

In Monitorul Oficial nr. 244 din 29 aprilie 2013 a fost publicat Ordinul nr. 521/2013 al ministrului Finantelor Publice privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, al ministrului administratiei si internelor si al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor nr. 663/110/76/2012 pentru aprobarea componentei Comisiei de autorizare a activitatii de schimb valutar.

Componenta Comisiei de autorizare a activitatii de schimb valutar a suferit modificari

In Monitorul Oficial nr. 244 din 29 aprilie 2013 a fost publicat Ordinul nr. 521/2013 al ministrului Finantelor Publice privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, al ministrului administratiei si internelor si al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor nr. 663/110/76/2012 pentru aprobarea componentei Comisiei de autorizare a activitatii de schimb valutar.