Fost secretar de stat condamnat la inchisoare pentru initiere sau constituire a unui grup infractional organizat

Fostul secretar de stat pentru problemele revolutionarilor George Costin a fost condamnat la sapte ani de inchisoare, in acelasi dosar fiind condamnati alti zece inculpati, intre care membri ai Asociatiei "Decembrie 1989 Metrou Romania", dar si rude ale fostului secretar de stat.

Fost secretar de stat condamnat la inchisoare pentru initiere sau constituire a unui grup infractional organizat

Fostul secretar de stat pentru problemele revolutionarilor George Costin a fost condamnat la sapte ani de inchisoare, in acelasi dosar fiind condamnati alti zece inculpati, intre care membri ai Asociatiei "Decembrie 1989 Metrou Romania", dar si rude ale fostului secretar de stat.

Compania Rosia Montana Gold Corporation SA cercetata penal pentru evaziune fiscala

Compania care detine licenta de exploatare a aurului de la Rosia Montana a fost pusa sub urmarire penala, saptamana trecuta, intr-un amplu dosar de evaziune fiscala si spalare de bani.

Notarul public Andreea Cosma urmarita penal pentru evaziune fiscala si spalare de bani

Procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti au inceput urmarirea penala pe numele Andreei Cosma, fata presedintelui CJ Prahova, Mircea Cosma, si fata de biroul notarial pe care aceasta il detine, pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani.

Fost angajat al Secretariatului General al Guvernului arestat sub invinuirea de evaziune fiscala

Fostul angajat al SGG Marcel Pavaleanu si celelalte cinci persoane retinuti pentru evaziune fiscala si spalare de bani intr-un dosar in care prejudiciul a fost estimat la aproape 150 de milioane de lei au fost arestati preventiv.

Compania Realitatea Media SA urmarita penal pentru spalare de bani

Procurorii DNA au inceput urmarirea penala in cazul societatii SC „Realitatea Media” SA, in sarcina careia s-a retinut infractiunea de spalare a banilor, avand in vedere ca exista date si indicii temeinice ca a fost finantata cu bani proveniti din evaziune fiscala, transferul banilor fiind realizat sub forma unor contracte de imprumut.

Dan Voiculescu a fost condamnat la inchisoare cu executare pentru spalare de bani

Dan Voiculescu a fost condamnat, joi, la cinci ani de inchisoare cu executare pentru spalare de bani, in dosarul privind privatizarea Institutului de Cercetari Alimentare (ICA).

DIICOT a dispus inceperea urmaririi penale fata de 7 societati comerciale acuzate de spalare de bani

In urma cercetarilor efectuate, prin rezolutia din 23.09.2013 s-a dispus inceperea urmaririi penale fata de 20 invinuiti si 7 societati comerciale. In cauza exista suspiciunea rezonabila ca invinuitii au inregistrat in fals in evidentele contabile ale societatilor comerciale, documente care atesta efectuarea unor acte comerciale fictive.

Procurorii solicita arestarea preventiva a directorului adjunct al Romarm

Parchetul de pe langa Tribunalul Gorj a solicitat instantei de judecata arestarea preventiva pentru 29 de zile a inculpatilor Lori Boian, fost director al Uzinei Mecanice (UM) Sadu, in prezent director adjunct al Romarm.

Fost deputat PDSR, retinut sub acuzatiile de furt de petrol si evaziune fiscala

Gabriel Bivolaru, fost deputat PDSR de Ialomita in perioada 1996-2000, a fost retinut de procurorii constanteni, alaturi de alte noua persoane, sub acuzatia de furt de petrol, evaziune fiscala si spalare de bani.