IGPR: Infracționalitatea pe segmentul falsului de monedă nu afectează circuitul monetar

Aproximativ 600 de persoane au fost trimise în judecată, în primele șase luni ale anului, în România, pentru infracțiuni din sfera spălării banilor și falsului de monedă, informează Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) într-un comunicat transmis duminică AGERPRES.

The post IGPR: Infracționalitatea pe segmentul falsului de monedă nu afectează circuitul monetar appeared first on Infolegal.ro.

Petrotel Lukoil Ploiesti si Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, trimise in judecata in dosarul de spalare de bani

Procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti au dispus luni trimiterea in judecata a SC Petrotel Lukoil Ploiesti si a SC Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, pentru spalare de bani, folosirea cu rea credinta a creditului societatii si complicitate la spalare de bani, transmite Agerpres.

The post Petrotel Lukoil Ploiesti si Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, trimise in judecata in dosarul de spalare de bani appeared first on Infolegal.ro.

CAB a finalizat dosarul RAFO

Omul de afaceri Marian Iancu a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Bucuresti, marti, la 12 ani de inchisoare in dosarul de evaziune fiscala si spalare de bani cunoscut ca "RAFO", dupa un proces care a durat opt ani.

Grup de persoane, inclusiv medici, urmarite penal pentru emitere de retete false

Procurorii Parchetului Capitalei au pus sub urmarire penala 10 persoane, printre care si medici, sub acuzatia ca au emis 1.100 de retete false pentru medicamente oncologice si hematologice unor pacienti care nu au beneficiat de medicamentele prescrise, fiind decontata fraudulos suma de 8,3 milioane lei de la Casa de Asigurari de Sanatate Bucuresti.

Fost secretar de stat condamnat la inchisoare pentru initiere sau constituire a unui grup infractional organizat

Fostul secretar de stat pentru problemele revolutionarilor George Costin a fost condamnat la sapte ani de inchisoare, in acelasi dosar fiind condamnati alti zece inculpati, intre care membri ai Asociatiei "Decembrie 1989 Metrou Romania", dar si rude ale fostului secretar de stat.

Fost secretar de stat condamnat la inchisoare pentru initiere sau constituire a unui grup infractional organizat

Fostul secretar de stat pentru problemele revolutionarilor George Costin a fost condamnat la sapte ani de inchisoare, in acelasi dosar fiind condamnati alti zece inculpati, intre care membri ai Asociatiei "Decembrie 1989 Metrou Romania", dar si rude ale fostului secretar de stat.

Compania Rosia Montana Gold Corporation SA cercetata penal pentru evaziune fiscala

Compania care detine licenta de exploatare a aurului de la Rosia Montana a fost pusa sub urmarire penala, saptamana trecuta, intr-un amplu dosar de evaziune fiscala si spalare de bani.

Notarul public Andreea Cosma urmarita penal pentru evaziune fiscala si spalare de bani

Procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti au inceput urmarirea penala pe numele Andreei Cosma, fata presedintelui CJ Prahova, Mircea Cosma, si fata de biroul notarial pe care aceasta il detine, pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani.

Fost angajat al Secretariatului General al Guvernului arestat sub invinuirea de evaziune fiscala

Fostul angajat al SGG Marcel Pavaleanu si celelalte cinci persoane retinuti pentru evaziune fiscala si spalare de bani intr-un dosar in care prejudiciul a fost estimat la aproape 150 de milioane de lei au fost arestati preventiv.