Acord pentru aprobarea unei directive referitoare la spalarea banilor

Comisia Europeana, Parlamentul si statele membre au ajuns la un acord miercuri asupra unei legi privind spalarea banilor, in baza careia vor fi introduse registre ce permit identificarea beneficiarilor firmelor paravan si la care vor putea avea acces jurnalistii de investigatii, relateaza AFP.

CSM va elabora ghiduri de bune practici pentru combaterea evaziunii fiscale si spalarii banilor

CSM va elabora 4 ghiduri de bune practici: 2 privind evaziunea fiscala, unul spalarea banilor, iar al patrulea privind proprietatea intelectuala.

MONEYVAL: sistemul financiar din Romania prezinta “o vulnerabilitate semnificativa”

Romania si-a imbunatatit legislatia si capacitatea de a ingheta si confisca averile ilicite, se arata intr-un raport publicat marti de Consiliul Europei, care atrage insa atentia ca sistemul financiar este vulnerabil in fata fenomenului spalarii banilor.

MONEYVAL: sistemul financiar din Romania prezinta “o vulnerabilitate semnificativa”

Romania si-a imbunatatit legislatia si capacitatea de a ingheta si confisca averile ilicite, se arata intr-un raport publicat marti de Consiliul Europei, care atrage insa atentia ca sistemul financiar este vulnerabil in fata fenomenului spalarii banilor.

MONEYVAL: sistemul financiar din Romania prezinta “o vulnerabilitate semnificativa”

Romania si-a imbunatatit legislatia si capacitatea de a ingheta si confisca averile ilicite, se arata intr-un raport publicat marti de Consiliul Europei, care atrage insa atentia ca sistemul financiar este vulnerabil in fata fenomenului spalarii banilor.

UE va discuta din nou regimul de combatere a spalarii banilor

Incepand cu luna februarie a anului trecut, Uniunea Europeana a actualizat directivele sale impotriva combaterii spalarii de bani, cu scopul de a face mai dificila pentru infractori spalarea de bani in Europa. Coalitia de Transparenta Financiara, un grup de ONG-uri, experti si guverne au urmarit indeaproape acest proces.

Reguli europene mai stricte impotriva spalarii banilor

Proprietarii companiilor si fondurilor de investitii vor fi listati in registre publice in statele membre, conform propunerii legislative pentru combaterea spalarii banilor adoptate de Parlamentul European, marti, 11 martie.

PE dezbate si voteaza reguli mai stricte pentru combaterea spalarii banilor in UE

Traficantii de droguri, producatorii de marfuri contrafacute si alte tipuri de infractori trebuie sa isi spele intr-un fel sau altul banii. Conform ONU, veniturile provenite din spalarea banilor reprezinta 2,7% din PIB-ul mondial (1.600 de miliarde de dolari in 2009). Pe 11 martie Parlamentul European va dezbate in plen si vota reguli mai stricte pentru combaterea spalarii banilor in UE. Urmariti dezbaterea si votul in direct!

Grup de persoane urmarite penal de DNA in dosarul insolventei SC Realitatea Media SA

Din rezolutia de incepere a urmaririi penale a rezultat faptul ca exista date si indicii temeinice potrivit carora in cursul anilor 2011 si 2012, invinuitii (aparent actionari majoritari sau actionari minoritari) au derulat actiuni infractionale pentru influentarea deciziilor in cadrul procedurii insolventei SC Realitatea Media SA.

Conditiile cumulative care trebuie indeplinite pentru a se putea lua masura confiscarii extinse

Presedintele instantei supreme, Livia Doina Stanciu, recent reinvestita in functie, a vorbit despre cadrul legal curent al masurii confiscarii extinse, in cadrul conferintei "Sustinerea confiscarii extinse si recuperarii prejudiciului in Romania".