In cauza exista suspiciunea rezonabila ca in perioada aprilie 2013 – decembrie 2014 membrii gruparii au obtinut si perfectionat echipamente de skimming in Romania, pe care le-au folosit pe teritoriile mai multor state (Germania, Suedia, Danemarca, Norvegia, Turcia, Franta, Marea Britanie, Spania, Ecuador, Filipine, Panama) pentru obtinerea unor date de identificare de carduri bancare, inscriptionarea ulterioara pe carduri blank si retrageri de numerar.