Institutul Național de Control Intern din România a organizat în Bucureşti, în data de 28.03.2016 cea de-a doua ediție a Conferinței Naționale Antifraudă și Anticorupție, cu tema: Tehnici de prevenire, detectare și investigare a faptelor de corupție și a fraudelor.

Evenimentul s-a bucurat de o participare numeroasă, reunind, pe întreaga durată 185 de profesionişti în control intern, conformitate, antifraudă şi anticorupţie, reprezentanţi ai unor instituţii de stat cu atribuţii în domeniu, specialişti interesaţi de tematică, mass media şi a dezbătut, într-un cadru de dialog constructiv și participativ, bazat pe dialog de idei, teme de interes și de actualitate din buna practică de antifraudă și anticorupție.

Panelul de lectori prezenţi la manifestarea profesională a fost unul remarcabil: dl. Thomas Firestone – Partener, Baker & McKenzieBaker & McKenzie LLP, Washington, DC, SUA; dl. Devon Mahoney – Agent Special, Biroul Federal de Investigații (FBI), SUA; dl. Neil McGregor – Partener Coordonator, McGregor & Partners; dl. Cosmin Șerbănescu Președinte – Institutul Național de Control Intern din România; dna. Tracey Walker – Manager Senior, KPMG România ‐ Forensic şi dl. Claudiu Chiriță – Manager, KMPG România – Forensic; dna. Mirela Iovu – Vicepreședinte, CEC Bank; dl. Mihai Mareș – Partner Coordonator, Mareș / Danilescu / Mareș; dl. Antoniu Obancia – Partener, Zamfirescu Racoți & Partners; dna. Alexandra Lăncrănjan – Procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria sectorului 2, București; dl. Marius Pătrășcanu – Partener Coordonator, Maravela și Asociații; dna. Dana Ignat – Manager Public Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice; dna. Otilia Manta – Președinte, Grupul Român pentru Investiții și Consultanță; dl. Nicolae Ghioca – Manager Sector Public, Star Storage.

Printre temele analizate, regăsim: Implementarea adecvată și conformitatea cu legislația Foreign Corrupt Practices Act; Tehnici și bune practici în investigațiile speciale; Accidente gata să se întâmple: Studii de caz și proceduri neadecvate în prevenirea dării / luării de mită; Tehnici și tactici în prevenirea și detectarea fraudelor; Perspectiva locală a cercetării globala a KPMG din anul 2015 legată de mită și corupție; Rolul funcției de conformitate în cadrul sistemului de control intern; Spălarea banilor – aspecte teoretice și practice; Specificul măsurilor preventive în materia infracțiunilor de corupție și de fraudă; Utilizarea instrumentelor web și a surselor deschise de informare în investigarea faptelor de corupție și a fraudei fiscale; Tehnici și mecanisme anti-fraudă în domeniul corporativ, comercial și contractual; Implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și la nivelul administrației publice locale; Controlul implementării fondurilor europene – caracter preventiv sau punitiv; Gestiunea documentelor și a înregistrărilor în organizație – instrument al bunelor practici pentru controlul intern.

Vezi aici înregistrări video din timpul conferinței

Evenimentul s-a desfășurat ca un workshop profesional, incluzând sesiuni interactive de întrebări și răspunsuri şi dezbateri pe teme de interes şi actualitate.

Prin lectorii prezenți, temele și tematicile diverse analizate, oportunitățile de networking și de actualizare cu noutățile și bunele practici în domeniu, evenimentul, aflat la a doua ediție, a fost unul de succes și de referință în mediul profesional din România.

Mai multe informații disponibile în pagina evenimentului.