IGPR: 946 de dosare penale întocmite în 2016 în urma acțiunilor de combatere a fraudelor specifice achizițiilor publice

Polițiștii de investigare a criminalității economice au întocmit, în anul 2016, în urma acțiunilor de combatere a fraudelor specifice achizițiilor publice, 946 de dosare penale, față de 50 de persoane au fost dispuse măsuri preventive, iar pentru recuperarea prejudiciilor au fost instituite măsuri asigurătorii în valoare de 1,7 miliarde de lei.

The post IGPR: 946 de dosare penale întocmite în 2016 în urma acțiunilor de combatere a fraudelor specifice achizițiilor publice appeared first on Infolegal.ro.

Raport al Inspecției Judiciare: Peste 2.000 dosare de criminalitate economico-financiară sunt pe rolul instanțelor

Peste 2.000 de dosare de criminalitate economico-financiară, cu un prejudiciu total care se ridică la câteva miliarde de lei, se află pe rolul instanțelor din România, potrivit unui raport al Inspecției Judiciare.

The post Raport al Inspecției Judiciare: Peste 2.000 dosare de criminalitate economico-financiară sunt pe rolul instanțelor appeared first on Infolegal.ro.

Mares / Danilescu / Mares si Buneci & Buneci vor conlucra in cauzele de criminalitate economica

Casele de avocatura Mares / Danilescu / Mares si Buneci & Buneci anunta semnarea unui contract de conlucrare profesionala pentru cauzele de criminalitate economica, o arie de practica in plina dezvoltare in Romania.

Frauda “verde”. O noua dimensiune a criminalitatii economice

Pe masura ce proiectele de dezvoltare durabila si proiectele „verzi” ale companiilor cresc constant in dimensiune si in importanta, se observa un interes sporit din partea infractorilor economici pentru acest domeniu, profitand de faptul ca sistemele de control ale companiilor raman relativ slabe”, arata un recent raport PwC.

Programele precum EU ETS – Schema Uniunii Europene de Tranzactionare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera (care acopera aproximativ 11.000 de instalatii din toate statele comunitare, sau aproape jumatate din emisiile de gaze cu efect de sera ale UE, si care insumeaza aproape 120 de miliarde de Euro) au ajuns la o asemenea dimensiune incat atrag atentia infractorilor economici profesionisti.

„Suntem martorii unei cresteri masive a fraudelor cu certificate de emisii de gaze cu efect de sera. De cele mai multe ori, acest lucru se datoreaza lipsei unei politici mature si eficiente de securitate a informatiilor”, a declarat Daniel Anghel, Partener, Taxe Indirecte, PwC Romania.

Prejudiciul estimat in legatura cu frauda de TVA cu certificate de emisii de gaze cu efect de sera a ajuns la nivelul miliardelor de euro in cadrul Uniunii Europene. Acesta este si motivul pentru care Comisia Europeana a adoptat anul trecut Directiva UE 2010/23, prin care permite statelor membre sa opteze pentru aplicarea mecanismului taxarii inverse in cazul operatiunilor locale cu astfel de certificate, pentru descurajarea acestor forme de frauda. Aceasta masura a fost implementata si de catre Romania incepand cu 1 ianuarie 2011.

Fraudele cu certificate de emisii de gaze cu efect de sera au devenit din ce in ce mai sofisticate, utilizand mijloace foarte „moderne” cum ar fi schemele de tip „phishing”.  Gravitatea unor asemenea amenintari a fost demonstrata recent de inchiderea registrelor nationale de certificate de emisii de gaze cu efect de sera in intreaga Uniune Europeana dupa o schema de phishing si un atac informatic care a produs o paguba de 45 de milioane de Euro pentru mai multe companii. Cateva dintre aceste registre nationale nu au fost inca redeschise.

„Infractorii economici folosesc cele mai noi tehnici pentru a specula vulnerabilitatile sistemului, dar acestea sunt in esenta vechi modalitati de frauda aplicate pentru noi piete”, a precizat Kemal Özmen, Director, Servicii de Investigatie, PwC Romania. „ Romania a fost una dintre dintre pietele UE care a fost afectata de recentul val de fraude privind certificatele de emisii de gaze cu efect de sera, ceea ce este un semn clar ca firmele locale, dar si autoritatile publice, sunt vulnerabile fata de aceste atacuri si ar trebui sa ia masuri preventive pentru a-si proteja interesele”, a adaugat Özmen.

Sistemele deficiente de securitate a informatiei reprezinta principala vulnerabilitate  speculata de infractorii economici, iar preocuparile legate de schemele de phishing (cum ar fi incercarile online de a aduna informatie in mod ilicit) au ajuns subiecte majore de discutie in sedintele consiliilor directoare ale companiilor. PwC a efectuat recent un test fals de phishing pentru o companie multinationala si a descoperit ca 5% dintre angajati au cazut victima acestei incercari. Peste 2000 de angajati au accesat o pagina de internet falsa. Aceeasi echipa a condus teste similare in care peste 20% din participanti au facut aceeasi greseala.

Raportul PwC, „How to assess your green fraud risks”, ofera o imagine de ansamblu asupra fraudelor  inregistrate pe pietele de carbon, de tranzactionare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera. Raportul se refera la cazurile de dare si luare de mita, phishing, atacuri electronice, precum si la pericolele la care se expun companiile atunci cand isi raporteaza realizarile in domeniul protectiei mediului.

„Companiile trebuie sa dea dovada de acelasi angajament pentru activitatile legate de dezvoltarea durabila asa cum fac si pentru raportarile financiare si celelalte sisteme de control”, a concluzionat Daniel Anghel.

Echipele de investigatii si de Dezvoltare durabila si Schimbari Climatice monitorizeaza cazurile de frauda in sectorul dezvoltarii durabile in mod constant.

Pentru mai multe informatii, puteti descarca un exemplar integral al raportului AICI

Nu exista articole pe aceeasi tema.

Frauda “verde”. O noua dimensiune a criminalitatii economice

Pe masura ce proiectele de dezvoltare durabila si proiectele „verzi” ale companiilor cresc constant in dimensiune si in importanta, se observa un interes sporit din partea infractorilor economici pentru acest domeniu, profitand de faptul ca sistemele de control ale companiilor raman relativ slabe”, arata un recent raport PwC.

Frauda “verde” – O noua dimensiune a criminalitatii economice

Pe masura ce proiectele de dezvoltare durabila si proiectele „verzi” ale companiilor cresc constant in dimensiune si in importanta, se observa un interes sporit din partea infractorilor economici pentru acest domeniu, profitand de faptul ca sistemele de control ale companiilor raman relativ slabe”, arata un recent raport PwC.

 Programele precum EU ETS – Schema Uniunii Europene de Tranzactionare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera (care acopera aproximativ 11.000 de instalatii din toate statele comunitare, sau aproape jumatate din emisiile de gaze cu efect de sera ale UE, si care insumeaza aproape 120 de miliarde de Euro) au ajuns la o asemenea dimensiune incat atrag atentia infractorilor economici profesionisti.

 „Suntem martorii unei cresteri masive a fraudelor cu certificate de emisii de gaze cu efect de sera. De cele mai multe ori, acest lucru se datoreaza lipsei unei politici mature si eficiente de securitate a informatiilor”, a declarat Daniel Anghel, Partener, Taxe Indirecte, PwC Romania.

 Prejudiciul estimat in legatura cu frauda de TVA cu certificate de emisii de gaze cu efect de sera a ajuns la nivelul miliardelor de euro in cadrul Uniunii Europene. Acesta este si motivul pentru care Comisia Europeana a adoptat anul trecut Directiva UE 2010/23, prin care permite statelor membre sa opteze pentru aplicarea mecanismului taxarii inverse in cazul operatiunilor locale cu astfel de certificate, pentru descurajarea acestor forme de frauda. Aceasta masura a fost implementata si de catre Romania incepand cu 1 ianuarie 2011.

 Fraudele cu certificate de emisii de gaze cu efect de sera au devenit din ce in ce mai sofisticate, utilizand mijloace foarte „moderne” cum ar fi schemele de tip „phishing”.  Gravitatea unor asemenea amenintari a fost demonstrata recent de inchiderea registrelor nationale de certificate de emisii de gaze cu efect de sera in intreaga Uniune Europeana dupa o schema de phishing si un atac informatic care a produs o paguba de 45 de milioane de Euro pentru mai multe companii. Cateva dintre aceste registre nationale nu au fost inca redeschise.

 „Infractorii economici folosesc cele mai noi tehnici pentru a specula vulnerabilitatile sistemului, dar acestea sunt in esenta vechi modalitati de frauda aplicate pentru noi piete”, a precizat Kemal Özmen, Director, Servicii de Investigatie, PwC Romania. „ Romania a fost una dintre dintre pietele UE care a fost afectata de recentul val de fraude privind certificatele de emisii de gaze cu efect de sera, ceea ce este un semn clar ca firmele locale, dar si autoritatile publice, sunt vulnerabile fata de aceste atacuri si ar trebui sa ia masuri preventive pentru a-si proteja interesele”, a adaugat Özmen. 

 Sistemele deficiente de securitate a informatiei reprezinta principala vulnerabilitate  speculata de infractorii economici, iar preocuparile legate de schemele de phishing (cum ar fi incercarile online de a aduna informatie in mod ilicit) au ajuns subiecte majore de discutie in sedintele consiliilor directoare ale companiilor. PwC a efectuat recent un test fals de phishing pentru o companie multinationala si a descoperit ca 5% dintre angajati au cazut victima acestei incercari. Peste 2000 de angajati au accesat o pagina de internet falsa. Aceeasi echipa a condus teste similare in care peste 20% din participanti au facut aceeasi greseala.

 Raportul PwC, „How to assess your green fraud risks”, ofera o imagine de ansamblu asupra fraudelor  inregistrate pe pietele de carbon, de tranzactionare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera. Raportul se refera la cazurile de dare si luare de mita, phishing, atacuri electronice, precum si la pericolele la care se expun companiile atunci cand isi raporteaza realizarile in domeniul protectiei mediului. 

 „Companiile trebuie sa dea dovada de acelasi angajament pentru activitatile legate de dezvoltarea durabila asa cum fac si pentru raportarile financiare si celelalte sisteme de control”, a concluzionat Daniel Anghel.

 Echipele de investigatii si de Dezvoltare durabila si Schimbari Climatice monitorizeaza cazurile de frauda in sectorul dezvoltarii durabile in mod constant.

 Pentru mai multe informatii, puteti descarca un exemplar integral al raportului accesand urmatorul site de internet:

 http://www.ukmediacentre.pwc.com/imagelibrary/downloadMedia.ashx?MediaDetailsID=1880

  Despre PwC:

 PwC (http://www.pwc.com//ro) ofera servicii de audit financiar, consultanta fiscala si consultanta pentru afaceri, specializate pe diferite sectoare pentru a contribui la crearea unui mediu de afaceri favorabil si a genera un plus de valoare pentru clientii sai si pentru toti factorii implicati. Cei peste 161,000 de angajati ai firmei din 154 de tari isi valorifica gandirea, experienta si expertiza pentru a oferi perspective noi si solutii practice pietei.

  „PwC” semnifica reteaua de firme membre ale PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL). Fiecare dintre acestea este persoana juridica cu statut independent si nu actioneaza ca agent al PwCIL sau a oricarei alte firme membre. PwCIL nu furnizeaza niciun fel de servicii clientilor. PwCIL nu este reponsabila pentru actele sau omisiunile niciunei alte firme membre si nici nu-si poate exercita controlul sau judecata profesionala pentru a le obliga in niciun fel. Nicio firma membra nu este responsabila sau raspunzatoare pentru actele sau omisiunile niciunei alte firme membre, nici nu poate sa-si exercite controlul asupra altei firme, sau sa oblige alta firma sau PwCIL in vreun fel.

Articole din aceeasi categorie:

  1. Modelul si continutul formularului «Decizie de impunere privind aplicarea penalitatii prevazute in cazul nerestituirii certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera»
  2. Unda verde pentru noua arhitectura de supraveghere financiara
  3. Deputatii europeni solicita o abordare noua a guvernantei economice si obiective concrete pentru strategia UE2020