delapidare

Propunerile privind închisoarea la domiciliu sau în weekend au fost votate în Comisia Juridică de la Camera Deputaţilor

Propunerile privind închisoarea la domiciliu sau în weekend au fost votate astăzi în Comisia Juridică de la Camera Deputaţilor. Beneficiari vor fi cei care comit infracţiuni de abuz în serviciu, cumpărare de influenţă sau delapidare.

Articolul Propunerile privind închisoarea la domiciliu sau în weekend au fost votate în Comisia Juridică de la Camera Deputaţilor apare prima dată în Infolegal.ro.

ICCJ: art. 308 NCP reprezintă o variantă atenuată a infracţiunii de delapidare

Curtea de Apel Oradea — Secţia penală şi pentru cauze cu minori a dispus sesizarea ICCJ în vederea dezlegării unor chestiuni de drept în sensul de a se stabili dacă infracţiunea prevăzută de art. 308 NCP este o infracţiune autonomă, o cauză de reducere a limitelor de pedeapsă sau o formă atenuată a infracţiunii prevăzute de art. 295 NCP.

The post ICCJ: art. 308 NCP reprezintă o variantă atenuată a infracţiunii de delapidare appeared first on Infolegal.ro.

DIICOT a destructurat un grup infractional organizat specializat in infractiuni de santaj si evaziune fiscala

Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova au destructurat un grup infractional organizat, constituit din 24 de invinuiti, specializat in savarsirea infractiunilor de santaj, evaziune fiscala, abuz in serviciu, delapidare si spalarea banilor.

Alte articole pe aceeasi tema:

  1. DIICOT a destructurat un grup infractional organizat specializat in trafic de persoane
  2. DIICOT a destructurat un grup infractional specializat in trafic international de heroina
  3. DIICOT a destructurat un grup organizat specializat in infractiuni cu carti de credit
  4. Grup organizat specializat in infractiuni de evaziune fiscala si spalare de bani, destructurat

Raiffeisen Bank a depus o plangere penala la DIICOT impotriva unui director de agentie

Vineri, 9 noiembrie, Raiffeisen Bank a depus la DIICOT o plangere penala privind operatiuni frauduloase descoperite in urma unui control intern la agentia bancii din Sighetu Marmatiei.

Alte articole pe aceeasi tema:

  1. Mihail Boldea a depus plângere penala împotriva Cabinetului Nastase, în cazul privatizarii SIDEX
  2. Adrian Iorgulescu, fostul ministru al Culturii, a depus plangere penala impotriva lui Florin Chilian
  3. Federatia Spiru Haret a depus plangere penala impotriva lui Calin Popescu Tariceanu, Cristian Adomnitei si Varujan Vosganian
  4. Rodica Stanoiu a depus plangere penala impotriva presedintelui CNSAS, Laszlo Csendes

Sorin Ovidiu Vantu a fost trimis in judecata pentru delapidare si spalare de bani

Procurorii Parchetului General au dispus trimiterea in judecata a lui Sorin Ovidiu Vantu si a lui Liviu Luca pentru savarsirea infractiunilor de delapidare si spalare de bani in dosarul falimentarii companiei Petromservice.

Alte articole pe aceeasi tema:

  1. Sorin Ovidiu Vintu este anchetat intr-un nou dosar privind infractiunea de spalare de bani
  2. Administrator din Blaj trimis in judecata pentru spalare de bani
  3. DNA a trimis in judecata cinci personae pentru inselaciune, fals si spalare de bani
  4. Procesul lui Sorin Ovidiu Vantu a fost amanat pentru 15 februarie

Delapidare. Fals la legea contabilitatii. Arestare preventiva

Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Husi, au inaintat, la data de 8 iulie 2011, instantei de judecata, propunerea de arestare preventiva a inculpatului VRANCEANU DECEBAL-LUCIAN sub aspectul savarsirii infractiunilor de delapidare in  forma calificata continuata, fals intelectual  in forma continuata, fals la legea contabilitatii si uz de fals, ambele in forma continuata. Magistratii Judecatoriei Husi au admis propunerea procurorilor si au dispus arestarea preventiva a inculpatului pentru o perioada de 29 de zile.

Probatoriul administrat in cauza, pana la acest moment al urmaririi penale, a relevat urmatoarea situatie de fapt:

              In perioada 2005 – februarie 2011, inculpatul Vranceanu Decebal Iulian a fost angajat  in cadrul unui Grup Scolar Tehnic din Husi, in functia de administrator financiar, iar printre  atributiile sale  de serviciu, erau si acelea de:

–          efectuare a platilor catre furnizori, salariati;

–          intocmire a situatiilor financiar-contabile;

–          alte atributii referitoare la administrarea, gestionarea bunurilor si valorilor unitatii, inclusiv a sumelor de bani  provenite de la institutiile mai sus aratate.

In aceasta calitate, inculpatul,  in perioada 2009 – februarie 2011,  si-a insusit din gestiune, in interes personal, suma de 400.000 lei, prin falsificarea unor inscrisuri.

          Totodata, procurorii au mai retinut ca, prin intocmirea unor inscrisuri falsificate, a virat in conturile personale deschise la cinci banci de pe raza municipiului Husi  suma de peste 50.000 lei, iar din sumele de bani ridicate din  trezorerie in baza unor file CEC, de catre casierul unitatii, si-a insusit,  prin aceeasi modalitate, suma de peste 200.000 lei.

         In vederea recuperarii prejudiciului procurorii au dispus instituirea masurilor asiguratorii asupra bunurilor inculpatului.

Sursa: Parchetul de pe langa ICCJ

Articole din aceeasi categorie:

  1. Evaziune fiscala. Arestare preventiva
  2. Trafic de influenta. Propunere de arestare preventiva
  3. Directorul Biroului Vamal Ploiesti arestat pentru luare de mita si complicitate la infractiunea de fals intelectual

Fostul director general al Petromservice a fost trimis in judecata de procurorii DIICOT

Procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrala au dispus trimiterea in judecata a 13 inculpati printre care si fostul director general al Petromservice, Mihai Sorin, in sarcina carora se retine savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional, delapidare, evaziune fiscala, spalare de bani si fals in inscrisuri sub semnatura privata.

Credite bancare obtinute in baza unor adeverinte false

Sase persoane din Timisoara si Sanmihaiu Roman sunt cercetate de politisti ai Serviciului de Investigarea Fraudelor Timis, pentru comiterea infractiunii de delapidare. Acestia sunt suspectati ca, in baza unor adeverinte de venit eliberate in fals de doua societati comerciale, au beneficiat de credite de consum de la o unitate bancara, in valoare de 267.420 de lei.