Functionar in cadrul unei primarii din jud. Tulcea trimis in judecata pentru inselaciune in scopul obtinerii pe nedrept de fonduri europene

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata a inculpatei Hagiu (fosta Dulgheru) Violeta, functionar in cadrul Primariei comunei Vacareni, jud. Tulcea, pentru savarsirea infractiunii de complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, avand ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene.

Judecatori ai Tribunalului Bihor urmariti penal de DNA

Mai multi judecatori, fosti si actuali, ai Tribunalului Bihor, au fost pusi sub urmarire penala de catre procurorii Directiei Nationale Anticoruptie.

CSM a incuviintat retinerea prim-procurorului Parchetului de pe langa Judecatoria Gheorgheni

Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a incuviintat cererea DNA privind retinerea si arestarea prim-procurorului Parchetului de pe langa Judecatoria Gheorgheni, Izabella Majeczki, aceasta fiind acuzata de luare de mita si instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata.

Infractiunea de fals in inscrisuri sub semnatura privata

Realizarea continutului infractiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata implica, potrivit incriminarii din art. 290 Cod penal atat falsificarea inscrisului cat si folosirea acestuia.

  1. Conditiile de aplicare a pedepsei complimentare a interzicerii unor drepturi
  2. Pedeapsa complimentara a interzicerii unor drepturi, conditii de aplicare
  3. Decizia Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a unor dispozitii din CP si CPP
  4. Executarea pedepsei inchisorii de catre minori

Politistii au desfasurat activitati de prevenire a fraudelor in cadrul mediului de afaceri

In perioada 10-16 martie, politistii specializati in investigarea fraudelor au desfasurat activitati de prevenire, descoperire si cercetare specifice pentru protejarea mediului de afaceri si impotriva actelor ilegale care afecteaza relatiile concurentiale.
Alte articole pe aceeasi tema:

  1. Peste 140 de infractiuni economice, cercetate de politisti in ultima saptamana
  2. 165 de infractiuni economice descoperite in ultima saptamana
  3. Peste 190 de persoane sunt cercetate pentru infractiuni economice
  4. Premierul Emil Boc a prezentat masurile pentru sprijinirea mediului de afaceri

Avocat din Baroul Dolj trimis in judecata pentru trafic de influenta si fals in inscrisuri sub semnatura privata

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Craiova au dispus trimiterea in judecata a inculpatului OANE BOGDAN DAVID, avocat in cadrul Baroului Dolj, suspendat din 1 noiembrie 2010, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de trafic de influenta si fals in inscrisuri sub semnatura privata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada noiembrie 2009 – ianuarie 2010, inculpatul Oane Bogdan David, in calitate de avocat, a pretins si primit suma de 300 euro de la un denuntator, afirmand ca are influenta asupra unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Pitesti si ca ar obtine o solutie favorabila denuntatorului, in sensul de a i se restitui permisul de conducere si de a nu fi trimis in judecata pentru incalcarea unor prevederi la regimul circulatiei pe drumurile publice.
Ulterior, in cursul lunii martie 2011, pentru a ascunde infractiunea de coruptie pentru care procurorii anticoruptie initiasera cercetarile, inculpatul Oane Bogdan David a contrafacut contractul de asistenta juridica pe care l-ar fi incheiat cu denuntatorul, prin inserarea, in cuprinsul actului, a unor imprejurari necorespunzatoare adevarului si anume ca denuntatorul, in calitate de client s-ar fi obligat sa-i plateasca sumele de 1.500 euro cu titlu de onorariu si 200 lei pentru fiecare deplasare ocazionata de serviciile de asistenta juridica.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Curtea de Apel Craiova..

Precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.

 Sursa: DNA

Articole din aceeasi categorie:

  1. Avocat din Baroul Bucuresti trimis in judecata pentru trafic de influenta
  2. Avocat din Baroul Mures trimis in judecata pentru trafic de influenta
  3. Avocat in Baroul Bucuresti trimis in judecata pentru trafic de influenta

2 avocati si un fost procuror trimisi in judecata

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Iasi au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:

MOISESCU RADU-EUGEN, fost procuror in cadrul Serviciului Iasi al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, actualmente procuror in cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Iasi, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de trafic de influenta;

BERNIC ALEXANDRU, avocat in cadrul Baroului Iasi, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de trafic de influenta si instigare la infractiunea de fals in inscrisuri sub semnatura privata;

CATARGIU GHEORGHE, persoana fara calitate speciala, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de cumparare de influenta si fals in inscrisuri sub semnatura privata;

CURCA ALIN-EUGEN, persoana fara calitate speciala, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de complicitate la trafic de influenta;

NASTASE CONSTANTIN, avocat in cadrul Baroului Iasi, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de fals in inscrisuri sub semnatura privata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In perioada 4-9 februarie 2010, inculpatul Bernic Alexandru – Tudor, in calitate de avocat in cadrul Baroului Iasi si inculpatul Moisescu Radu-Eugen, in calitate de procuror in cadrul DIICOT – Serviciul Iasi, au pretins sume de bani in mod repetat, individual sau impreuna, iar la data de 10 februarie 2010 au primit 1.000 euro de la inculpatul Catargiu Gheorghe, promitandu-i ca vor interveni astfel incat sa ii fie ridicata masura indisponibilizarii dispusa asupra unui autotursim marca BMW 520. Banii au fost remisi efectiv avocatului Bernic Alexandru care i-a impartit in mod egal cu procurorul Moisescu Radu-Eugen.
Masura indisponibilizarii autoturismului fusese dispusa intr-un dosar penal al Parchetului de pe langa Judecatoria Iasi, de lucratorii de politie din cadrul Inspectoratului Judetean al Politiei de Frontiera Iasi, autoturismul figurand in baza de date a INTERPOL ca fiind furat din Spania.
Pentru de a ascunde natura reala a sumei de 1.000 euro care a facut obiectul traficului de influenta, inculpatul Bernic Alexandru l-a determinat pe avocatul Nastase Constantin din cadrul Baroului Iasi sa intocmeasca un contract de asistenta juridica antedatat, in care se atesta, in fals, ca suma de 1.000 euro urma a fi incasata cu titlu de onoraiu, desi banii fusesera deja primiti de inculpatul Bernic Alexandru.
Contractul a fost depus la dosarul prezentei cauze penale, fiind semnat de Catargiu Gheorghe in calitate de „client”, in cunostinta de cauza si in convenienta cu ceilalti doi inculpati, Bernic Alexandru si Nastase Constantin.
Inculpatul a sprijinit demersurile avocatului Bernic Alexandru – Tudor de Curca Alin-Eugen  a primi suma de 1.000 euro de la inculpatul Catargiu Gheorghe, prin aceea ca a mediat discutiile dintre cei doi. Ulterior, avand in vedere ca masura indisponibilizarii autoturismului in cauza nu fusese ridicata conform intelegerii prealabile, inculpatul Curca Alin-Eugen a facut presiuni repetate asupra celor doi inculpati, avocatul Bernic Alexandru – Tudor si procurorul Moisescu Radu-Eugen, pentru ca acestia sa ii restituie inculpatului Catargiu Gheorghe cei 1.000 de euro.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Curtea de Apel Iasi.

Precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.

 

Sursa: DNA

 

Articole din aceeasi categorie:

  1. Prim-procuror trimis in judecata
  2. Executor judecatoresc si avocati trimisi in judecata in stare de arest preventiv
  3. Ofiteri de politie trimisi in judecata in stare de arest preventiv

Un avocat si un consilier ANAF au fost trimisi in judecata pentru trafic de influenta

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor Marius Catalin Stancescu si Nicolae Adrian Gavrila pentru mai multe infractiuni. Dosarul a fost inaintat Curtii de Apel Bucuresti.

Infractiuni de prejudiciu pentru bugetul de stat. Trimiteri in judecata

Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Salaj au dispus, la data de 31.03.2011, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata a inculpatului CRISAN ISAIA sub aspectul savarsirii infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata, delapidare, inselaciune in contracte si spalare de bani si a inculpatei CRISAN MARIA sub aspectul savarsirii infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata, delapidare, inselaciune in contracte.

 Inculpatul Crisan Isaia, (sef punct de lucru  al Cooperativei de Credit „Creditul Salajan”), impreuna cu inculpata Crisan Maria (casier al aceleiasi unitati), in perioada 2007-2009 si-au insusit ilegal, si in mod repetat din casieria punctului de lucru, suma de 136.000 lei. Pentru a justifica aceste operatiuni, inculpatii au intocmit in fals un numar de 59 de dosare de creditare, continand contracte de credit fictive, utilizand numele unor persoane fizice a caror date de identitate si de identificare le detineau. De asemenea, in aceeasi perioada de timp, inculpatul avand calitatea de presedinte al unei case de ajutor reciproc, cu sediul in aceeasi localitate, impreuna cu inculpata Crisan Maria au indus in eroare mai multe persoane, determinandu-le sa faca depozite la aceasta institutie, prezentandu-le ca adevarata imprejurarea ca la depozitele astfel constituite, pot castiga o dobanda mai mare decat cea practicata de institutiile bancare. Aceasta, in conditiile in care, in mod legal, acest lucru nu era posibil intrucat casa de ajutor reciproc nu avea ca obiect de activitate creditarea si atragerea de depozite, operatiuni specifice societatilor bancare. In acest mod, inculpatii au determinat un numar de 23 de persoane sa le dea 502.058 lei si 9650 euro, sume de bani pe care acestia si le-au insusit. O parte din aceste sume de bani au fost virate de catre cei doi inculpati catre Cooperativa de Credit „Creditul Salajan” pentru a plati creditele ridicate in numele persoanelor mentionate mai sus, disimuland astfel provenienta acestor sume de bani.

In perioada 2007-2009, inculpatul Crisan Isaia a introdus o parte din suma de 136.000 lei, luata din gestiunea sa in conturile casei de ajutor reciproc cu scopul de a ascunde sau disimula adevarata natura a provenientei acestei sume de bani.

Dosarul a fost inaintat, spre competenta solutionare, Tribunalului Salaj.

 ***

 Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Barlad au dispus, prin rechizitoriu, la data de 28.03.2011, trimiterea in judecata a inculpatului PATRICI VIOREL sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala, fals in inscrisuri sub semnatura privata, folosirea cu rea-credinta a bunurilor sau creditului de care se bucura societatea, intr-un scop contrar intereselor acestora, sau in folosul lui propriu, ori a favoriza o alta societate in care are interese direct sau indirect.

Probatoriul administrat in cauza pe parcursul urmaririi penale a relevat urmatoarea situatie de fapt:

 Inculpatul, in calitate de asociat si administrator unic al unei societati comerciale a emis, fara insa a inregistra in evidenta contabila,  un numar de 41 facturi fiscale si fara a evidentia, de asemenea, sumele incasate din aceste operatiuni comerciale in scopul sustragerii de la plata taxelor si impozitelor datorate bugetului de stat. Totodata, inculpatul a retras diverse sume de bani din contul bancar al societatii comerciale in scopul folosirii lor in interes personal. Din cercetari  a mai reiesit faptul ca inculpatul a antedatat doua facturi si chitante fiscale, emise in favoarea a doua societati comerciale, cu o data anterioara celei la care formularele cu regim special au fost ridicate de la imprimerie cu scopul deducerii Tva–ului de catre beneficiar.

Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului este in cuantum de 415.387 lei.

Dosarul a fost inaintat, spre competenta solutionare, Tribunalul Vaslui.

Sursa: Parchetul de pe langa ICCJ

Articole din aceeasi categorie:

  1. Infractiuni de prejudiciu pentru bugetul de stat. Trimiteri in judecata
  2. Infractiuni de prejudiciu pentru bugetul de stat. Evaziune fiscala. Trimiteri in judecata
  3. Infractiuni de prejudiciu pentru bugetul de stat. Evaziune fiscala. Trimiteri in judecata

Avocati si executor judecatoresc trimisi in judecata de DNA

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a trei inculpati: un avocat stagiar, un executor judecatoresc si un avocat al Baroului Bucuresti.
S-au retinut in sarcina acestora infractiuni de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, fals intelectual, fals in inscrisuri sub semnatura privata, etc.

Alte informaţii relevante:

  1. Criza ii face mai fideli pe avocati
  2. Politisti de la Punctul de Frontiera Aeroport Baneasa au fost trimisi in judecata pentru luare de mita
  3. Termoelectrica pusa pe lista firmelor care intra in faliment