garda financiara bucuresti

ANAF: Garda Financiara Bucuresti a recuperat TVA de aproape 25 milioane lei si a instituit masuri asiguratorii pentru suma de 30 milioane lei în primul trimestru al lui 2011

Sectia Bucuresti a Garzii Financiare a recuperat aproape 25 milioane lei reprezentand TVA neachitat de catre agentii economici, în urma actiunilor derulate în primul trimestru al anului în special în centrele comerciale angro.

Totodata, comisarii sectiei Bucuresti a Garzii Financiare au instituit masuri asiguratorii în vederea recuperarii unor debite restante sau obligatii stabilite în cadrul controalelor, ce însumeaza 30,5 milioane lei.

În primele trei luni ale lui 2011, Garda Financiara Bucuresti a desfasurat ample actiuni de control ce au vizat în principal disciplinarea agentilor economici care desfasoara activitati în centrele comerciale angro, recuperarea debitelor pe care unele societati comerciale le înregistreaza fata de bugetul statului si combaterea evaziunii si fraudei fiscale.

Astfel, în perioada mentionata, au avut loc peste 4.400 actiuni de control, în urma carora au fost aplicate 1.546 de sanctiuni contraventionale, au fost întocmite 188 de sesizari penale si au fost confiscate marfuri si numerar a caror valoare este de 1,6 milioane lei.

De asemenea, au fost aplicate amenzi în suma de 5 milioane lei, din care s-au încasat pana în prezent 2,9 milioane lei.

Sursa: ANAF

Articole din aceeasi categorie:

  1. A.N.A.F.: Secţia Bucureşti a Gărzii Financiare în luna martie – 95 de sesizări penale pentru un prejudiciu de 43 milioane lei
  2. A.N.A.F.: In primele 5 luni ale anului 2010, GARDA FINANCIARA a confiscat bunuri in valoare de circa 65 de milioane lei
  3. ANAF: 78 de tone de legume si fructe confiscate de Garda Financiara

ANAF: Garda Financiara Bucuresti a sechestrat 5 tiruri incarcate cu orez si 20 de tiruri incarcate cu zahar

Agentia Nationala de Administrare Fiscala informeaza ca, in urma monitorizarii achizitiilor intracomunitare, comisarii Garda Financiara Bucuresti au identificat doua societati comerciale care au realizat atat livrari intracomunitare scutite cu drept de deducere, cat si achizitii intracomunitare pentru care aplicau regimul de taxare inversa,exigibilitatea TVA fiind la momentul comercializarii. Aceste societati inregistrau, conform declaratiilor depuse, TVA de rambursat de ordinul milioanelor de lei.

Urmare extinderii verificarilor privind modul de constituire a TVA deductibila care a influentat TVA de plata, s-a constatat ca cele doua societati au relationat cu diferite firme printr-o serie de tranzactii care au dat nastere unei situatii artificiale cu scopul de a crea conditiile necesare pentru a deduce TVA si, pe cale de consecinta, diminuarea TVA de plata.

Astfel s-a descoperit ca societatile in cauza nu au functionat la sediile sociale declarate, incarcarea marfurilor se efectua din locuri necunoscute care nu au putut fi identificate, decontarile s-au efectuat prin bilete la ordin, beneficiarul final al sumelor de bani fiind chiar societatea beneficiara a livrarilor intracomunitare.

Fata de cele constatate, comisarii Garzii Financiare Bucuresti au dispus instituirea de masuri asiguratorii pentru cele doua societati in valoare de 2.623.134 lei si, respectiv, 5.656.039 lei, aplicand popriri asiguratorii pentru disponibilitatile din conturile bancare, poprirea sumelor datorate de clientii neincasati in cuantum de 2 milioane lei, sechestru asigurator asupra marfurilor aflate in stoc, in speta 5 tiruri (100 tone) de orez si 20 de tiruri (400 tone) de zahar, precum si sechestru asigurator asupra mijloacelor fixe detinute in valoare de 8 milioane lei.

Sursa: ANAF

Articole din aceeasi categorie:

  1. ANAF: Garda Financiara a instituit masuri asiguratorii pe 17 tiruri de zahar
  2. ANAF: Garda Financiara Bucuresti a recuperat TVA de aproape 25 milioane lei si a instituit masuri asiguratorii pentru suma de 30 milioane lei în primul trimestru al lui 2011
  3. ANAF: 260 de tone de legume si fructe confiscate astazi de Garda Financiara