Sase directori de banca trimisi in judecata de DIICOT pentru frauda bancara si un prejudiciu estimat la 81 milioane euro

In cauza sunt suspectati ca au sprijinit activitatea infractionala un numar de 6 inculpati, avand calitatea de directori executivi/ directori comerciali ai unitatii bancare, prin coordonarea procedurii de selectie a firmelor, avizare pentru risc si de aprobare a creditelor.

Sase directori de banca trimisi in judecata de DIICOT pentru frauda bancara si un prejudiciu estimat la 81 milioane euro

Grup infractional trimis in judecata pentru prejudiciul adus Anei Maria Mihaescu, sefa misiunii IFC Romania

Fraudele au fost comise in perioada februarie – aprilie 2013, la numai patru luni de cand se zvonea ca banii mai multor investitori ar fi fost pierduti prin tranzactii cu risc ridicat efectuate de Cristian Sima.

Cum functiona grupul infractional pus la punct de angajatii BCR Asigurari de Viata

Conform procurorilor, reteaua a fost infiintata si coordonata, din 2009, de Violeta Diana Sevciuc, director general de vanzari si director adjunct al BCR Asigurari de Viata Vienna Insurance Group SA.

Cum functiona grupul infractional pus la punct de angajatii BCR Asigurari de Viata

Conform procurorilor, reteaua a fost infiintata si coordonata, din 2009, de Violeta Diana Sevciuc, director general de vanzari si director adjunct al BCR Asigurari de Viata Vienna Insurance Group SA.

Mugur Isarescu: In ancheta DIICOT rolul BNR era sa se asigure daca bancile au sisteme antifrauda

Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a declarat ca faptele anchetate de DIICOT vizeaza cel mult 0,08% din sistemul bancar, in niciun caz 80%.

Raport privind prevenirea si combaterea evaziunii fiscale

Membrii CSAT au analizat raportul privind prevenirea si combaterea evaziunii fiscale in perioada iunie – august 2011. Potrivit acestuia, la nivelul porturilor maritime s-au deschis doua dosare penale si au fost prinsi in flagrant membrii unui grup infractional organizat.

Fiul presedintelui Sectiei Penale a Tribunalului Cluj a fost retinut

Procurorii DIICOT l-au retinut in aceasta dimineata pe fiul Ioanei Nora Boiciuc, presedinte al Sectiei Penale a Tribunalului Cluj, intr-un dosar de infractiuni informatice.

Grup infractional specializat in contrafacerea bancnotelor

Procurorii DIICOT au procedat la destructurarea a doua importante grupuri infractional organizate specializate in contrafacerea si punerea in circulatie de bancnota romaneasca si alte valute straine.

Grup de contrabandisti retinuti de politistii de frontiera suceveni

Politistii de frontiera suceveni au depistat si retinut cinci cetateni romani care au transportat peste frontiera de stat aproximativ 16.000 pachete de tigari de contrabanda, facand uz de armamentul din dotare, fiind tras un foc de avertisment.