inselaciune

Chestiune de drept. Încadrare juridică. Înșelăciune sau abuz în serviciu contra intereselor persoanelor

Procurorul general al României solicită Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie respingerea ca inadmisibilă a sesizării Curţii de Apel Timişoara – Secţia penală privind pronunţarea unei hotărâri prealabile prin care să se stabilească dacă fapta inculpatului care, în calitate de lucrător (ofiţer de credite), în exercitarea atribuţiilor de serviciu, încălcând aceste atribuţii, a participat la […]

The post Chestiune de drept. Încadrare juridică. Înșelăciune sau abuz în serviciu contra intereselor persoanelor appeared first on Infolegal.ro.

Grup de persoane, inclusiv medici, urmarite penal pentru emitere de retete false

Procurorii Parchetului Capitalei au pus sub urmarire penala 10 persoane, printre care si medici, sub acuzatia ca au emis 1.100 de retete false pentru medicamente oncologice si hematologice unor pacienti care nu au beneficiat de medicamentele prescrise, fiind decontata fraudulos suma de 8,3 milioane lei de la Casa de Asigurari de Sanatate Bucuresti.

Alte articole pe aceeasi tema:

  1. Grup de persoane trimis in judecata de DNA pentru inselaciune in dauna unor companii de leasing
  2. DNA a dispus inceperea urmaririi penale fata de 50 de persoane, inclusiv avocati, acuzate de evaziune fiscala
  3. Grup de persoane trimise in judecata pentru eliberarea de certificate de handicap false
  4. DIICOT a destructurat un grup infractional organizat specializat in trafic de persoane

Grup de persoane trimis in judecata de DNA pentru inselaciune in dauna unor companii de leasing

Scopul crearii acestui grup infractional a fost acela de a obtine sume mari de bani prin inselarea unei societati de leasing cu ocazia vanzarii fictive a unui numar de 68 de utilaje industriale, inexistente, acestei societati (care au constituit obiectul incheierii unui numar de 57 de contracte de leasing financiar).

Alte articole pe aceeasi tema:

  1. Administratorul Libarom Agri SRL trimis in judecata pentru constituire de grup infractional organizat
  2. Perchezitii la suspecti de inselaciuni in dauna unor societati de leasing
  3. Fost director adjunct de penitenciar, trimis in judecata pentru fals si inselaciune
  4. Sergiu Bahaian a fost trimis in judecata pentru inselaciune si fals

Judecator din Bacau si decanul UNBR Botomei judecati pentru inselaciune si utilizarea fara drept a denumirii UNBR

Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au decis stramutarea la Iasi a unui dosar in care un judecator este acuzat de fals in inscrisuri sub semnatura privata, folosirea fara drept a denumirilor Barou sau Uniunea Nationala a Barourilor din Romania si inselaciune.

Alte articole pe aceeasi tema:

  1. Trei persoane au fost retinute pentru inselaciune cu file cec fara acoperire
  2. Retinut pentru inselaciune cu locuri de munca in strainatate
  3. Cercetat pentru inselaciune cu un prejudiciu de aproximativ 350.000 de lei
  4. 18 persoane audiate pentru inselaciune

Consecintele prevederilor cuprinse in Noul Cod penal cu privire la inselaciune

Intrarea in vigoare a Noului Cod penal, fie si pentru o zi, in actuala forma, va arunca in aer dosarele de inselaciune, sustine procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, intr-un interviu acordat in exclusivitate pentru Realitatea TV.

Alte articole pe aceeasi tema:

  1. Care este tratamentul penal al participatiei in Noul Cod penal
  2. Noul Cod penal si Noul cod de procedura penala vor intra in vigoare la 1 februarie 2014
  3. Noul Cod civil si noul cod penal vor intra in vigoare la 1 octombrie 2011. Ce noutati aduc
  4. Noul Cod Penal si noul Cod Civil au fost publicate în Monitorul Oficial

Restrangerea competentei DNA in materia urmaririi penale a cauzelor cu pagube mai mari de 1 milion euro

Senatorii au decis, in sedinta de marti, scoaterea din competenta Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) a efectuarii urmaririi penale in cazul infractiunilor de inselaciune, evaziune fiscala sau frauda vamala cu pagube materiale mai mari de un milion de euro, echivalent lei.

Alte articole pe aceeasi tema:

  1. DNA a dispus inceperea urmaririi penale fata de primarul municipiului Baia Mare pentru luare de mita
  2. DNA a dispus inceperea urmaririi penale fata de director general al ANTENA TV GROUP pentru santaj
  3. Stabilirea competentei materiale in cauzele penale
  4. DNA cere aviz pentru inceperea urmaririi penale a lui Miron Mitrea

Yarpp

Grup infractional trimis in judecata pentru prejudiciul adus Anei Maria Mihaescu, sefa misiunii IFC Romania

Fraudele au fost comise in perioada februarie – aprilie 2013, la numai patru luni de cand se zvonea ca banii mai multor investitori ar fi fost pierduti prin tranzactii cu risc ridicat efectuate de Cristian Sima.

Alte articole pe aceeasi tema:

  1. Grup de infractori trimisi in judecata pentru furt de petrol
  2. DIICOT a destructurat un grup infractional organizat specializat in trafic de persoane
  3. Prim procuror trimis in judecata pentru fals
  4. Grup infractional specializat in contrafacerea bancnotelor

Perchezitii la suspecti de inselaciuni in dauna unor societati de leasing

Inspectoratul General al Politiei Romane si procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia de urmarire penala si criminalistica, au efectuat 33 de perchezitii domiciliare in cinci judete si in Bucuresti, la suspecti de inselaciuni in dauna unor societati de leasing.

Alte articole pe aceeasi tema:

  1. Politistii au verificat peste 11.000 de societati de paza
  2. Perchezitii in vederea destructurarii unui grup specializat in contrabanda cu tigarete
  3. Administrator a doua societati de turism, cercetat pentru inselaciune
  4. 15 politisti se afla in atentia DNA in legatura cu contractul incheiat cu Ager Leasing IFN pentru achizitionarea de motociclete BMW