Prin Ordinul nr. 1662/2012 al ministrului Finantelor Publice au fost aduse modificari Normelor metodologice privind informatiile obligatorii care se inscriu in ordinele de plata pentru Trezoreria Statului.
institutie de credit
Legea spalarii banilor a fost republicata
In Monitorul Oficial nr. 702 din 12 octombrie 2012 a fost republicata Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism.
Legea privind prevenirea si sanctionarea spalarii banilor a fost republicata
In Monitorul Oficial nr. 702 din 12 octombrie 2012 a fost republicata Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism.
- UNBR a publicat noile standarde internationale privind combaterea spalarii banilor
- Normele privind prevenirea si combaterea spalarii banilor prin activitati de consultanta fiscala
- Obligatii de raportare conform legislatiei privind combaterea si prevenirea spalarii banilor
- CSSPP a lansat in dezbatere norma pentru prevenirea spalarii banilor
Facilitatea de credit in lumina Noului Cod civil
Facilitatea de credit este un concept nou, oferit de Codul civil, art. 2193, semnificand „contractul prin care o institutie de credit, o institutie financiara nebancara sau orice alta entitate autorizata prin lege speciala, denumita finantator, se obliga sa tina la dispozitia clientului o suma de bani pentru o perioada de timp determinata sau nedeterminata”.
Expunerea fata de persoanele aflate in relatii speciale cu institutia de credit (Ordin 6/2011) – modificari
Ordinul 15/2011 modifica Anexa la Ordinul Nr. 6/2011 privind raportarea expunerilor fata de persoanele aflate in relatii speciale cu institutia de credit.
Alte informaţii relevante:
- BNR – Regulamentul 18/2009 (administrarea institutiilor de credit) – modificari
- Regulamentul 18/23/2006 – fondurile institutiilor de credit si ale firmelor de investitii – modificari
- Modificari in Regulamentul 3/2007 al BNR privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice