ANAF poate infiinta popriri pe conturile debitorilor doar dupa 30 de zile de la comunicarea somatiei

Noile modificari aduse Codului Fiscal au schimbat regulile privind modul in care statul isi poate recupera creantele fiscale. Noul Cod prevede ca debitorii sa fie somati cu 30 de zile inaintea infiintarii popririlor sau blocarilor conturilor bancare.

Evaluarea starii juridice a debitorului, etapa preliminara procedurii de recuperare a creantelor

Administratorii societatilor comerciale care au facturi neincasate si doresc sa-si recupereze banii in timp cat mai scurt ar trebui sa stie ca este de preferat ca recuperarea sa se faca pe cale amiabila, fara a fi periclitata activitatea firmelor implicate, evitandu-se, in masura in care este posibil, rezolvarea problemelor in justitie.

Evaluarea starii juridice a debitorului, etapa preliminara procedurii de recuperare a creantelor

Administratorii societatilor comerciale care au facturi neincasate si doresc sa-si recupereze banii in timp cat mai scurt ar trebui sa stie ca este de preferat ca recuperarea sa se faca pe cale amiabila, fara a fi periclitata activitatea firmelor implicate, evitandu-se, in masura in care este posibil, rezolvarea problemelor in justitie.

Intarirea capacitatii Oficiilor de recuperare a creantelor si a organelor judiciare din UE in lupta impotriva criminalitatii economice

Pe site-ul Ministerului Justitiei a fost postat un comunicat referitor la organizarea primei reuniuni tehnice in cadrul proiectului "Intarirea capacitatii Oficiilor de recuperare a creantelor si a organelor judiciare din UE in lupta impotriva criminalitatii economice si in recuperarea creantelor".

Seminarul privind recuperarea creantelor provenite din infractiuni, cum a fost

Pe site-uministerul justitieil Ministerului Justitiei a fost postat un comunicat referitor la organizarea unei noi reuniuni tehnice dedicate „formarii de formatori” in materia recuperarii creantelor provenite din infractiuni.

Ministrul Justitiei a avut o intrevedere cu reprezentantii Ambasadei SUA la Bucuresti

Ministrul Justitiei, Mona Pivniceru, a primit vineri, 1 martie 2013, vizita insarcinatului cu afaceri ad interim al Ambasadei SUA la Bucuresti, Duane Butcher, insotit de domnul Joe Trimble, consilier politic adjunct.

Ministrul Justitiei a avut o intrevedere cu reprezentantii Ambasadei SUA la Bucuresti

Ministrul Justitiei, Mona Pivniceru, a primit vineri, 1 martie 2013, vizita insarcinatului cu afaceri ad interim al Ambasadei SUA la Bucuresti, Duane Butcher, insotit de domnul Joe Trimble, consilier politic adjunct.

Consolidarea mecanismelor de recuperare a creantelor in statele din sud – estul Europei, 22 – 23 noiembrie

Ministerul Justitiei organizeaza, la Bucuresti, in perioada 22 – 23 noiembrie 2012, conferinta regionala cu tema: „Consolidarea mecanismelor de recuperare a creantelor in statele din sud - estul Europei”.
  1. Ministerul Justitiei a lansat cursul de formare profesionala in domeniul recuperarii creantelor provenite din infractiuni
  2. Consolidarea cooperarii judiciare internationale in materia obligatiilor de intretinere, 19-21 martie
  3. Proiectul „Consolidarea cooperarii judiciare internationale in materia obligatiilor de intretinere”
  4. Doi reprezentanti ai MJ au fost desemnati in cadrul Consiliului Europei

Ministerul Justitiei a incheiat un parteneriat cu Basel Institute on Governance

Ministerul Justitiei si Basel Institute on Governance din Elvetia au incheiat, la data de 18 august 2012, un parteneriat in vederea implementarii proiectului „Consolidarea capacitatilor institutionale in domeniul recuperarii creantelor”.
  1. Enel Energie si BCR au incheiat un parteneriat privind plata online a facturilor
  2. Tuca Zbarcea & Asociatii si Grayling Romania au incheiat un parteneriat strategic
  3. Ministerul Justitiei anunta inceperea proiectului „Platforma e-learning cu specific IT”
  4. Drepturile salariale restante ale magistratilor vor fi platite in transe de Ministerul Justitiei

Atelier de lucru pe tema sporirii eficientei in domeniul combaterii spalarii banilor si al recuperarii creantelor

Ministerul Justitiei, coordonator al proiectului „Sporirea eficientei si a eficacitatii in domeniul combaterii spalarii de bani si al recuperarii creantelor”, a organizat la Iasi in perioada 27 – 29 iunie, primul atelier de lucru tematic.

 Reuniunea a beneficiat de prezenta unor reputati magistrati si experti din Franta, Germania si Spania, dar si din tara noastra, fiind prezenti magistrati din raza Curtilor de Apel Iasi, Bacau, Suceava, procurori din cadrul DIICOT, DNA, precum si politisti specializati in investigarea fraudelor si criminalitatii organizate.

 Principalele concluzii rezultate in urma atelierului de lucru au fost urmatoarele:

 1. Pentru toate autoritatile judiciare din statele membre ale UE participante, abordarea criminalitatii, in special a celei economico – financiare, se realizeaza, din ce in ce mai mult, prin prisma confiscarii produsului infractional, in paralel cu abordarea de tip represiv, respectiv condamnarea la pedepse cu inchisoarea a celor vinovati. Principiul „follow the money” trebuie considerat o prioritate a organelor de urmarire penala;

 2. Legislatia romaneasca in materia prevenirii si combaterii spalarii banilor/finantarii terorismului, respectiv masurilor asiguratorii si confiscarii, ofera suficiente instrumente autoritatilor judiciare romane, fiind, predominant, in concordanta cu standardele si conventiile internationale in materie, inclusiv cu cele europene. Institutiile neacoperite inca (a se vedea institutia „confiscarii extinse”) vor fi reglementate, pentru a oferi o noua „arma” organelor de urmarire penala si instantelor de judecata;

 3. Necesitatea utilizarii instrumentelor legale europene, pentru o cooperare judiciara eficienta si rapida (a se vedea Decizia cadru 2006/783/JAI privind aplicarea principiului recunoasterii reciproce pentru hotararile de confiscare, precum si Decizia cadru 2003/577/JAI privind executarea in Uniunea Europeana a ordinelor de inghetare a bunurilor sau a probelor;

 4. Trimiterea in judecata a persoanelor juridice reprezinta un alt instrument care poate fi folosit in lupta impotriva spalarii banilor, instrument utilizat din ce in ce mai mult atat de magistratii romani, cat si de colegii din statele membre UE partenere;

 5. Abordarea infractiunii de spalare a banilor ca o infractiune autonoma, fara a fi conditionata de o condamnare anterioara sau simultana pentru infractiunea generatoare, premisa. In anul 2010, a fost emis primul rechizitoriu din Romania cu acest tip nou de abordare, care este in perfecta consonanta cu instrumentele internationale ratificate de Romania;

 6. Identificarea bunurilor aflate pe teritoriul altor tari UE si care pot fi sechestrate/confiscate prin apelarea la reteaua oficiilor de recuperare a creantelor, reglementate prin Decizia 2007/845/JAI a Consiliului din 6 decembrie 2007 privind cooperarea dintre oficiile de recuperare a creantelor din statele membre in domeniul urmaririi si identificarii produselor provenite din savarsirea de infractiuni sau a altor bunuri avand legatura cu infractiunile.

 Decizia a fost implementata in Romania prin adoptarea Hotararii Guvernului nr. 32/2011 privind desemnarea Biroului pentru prevenirea criminalitatii si de cooperare cu oficiile de recuperare a creantelor din statele membre ale Uniunii Europene din cadrul Ministerului Justitiei, in calitate de oficiu national pentru recuperarea creantelor in domeniul urmaririi si identificarii produselor provenite din savarsirea de infractiuni sau a altor bunuri avand legatura cu infractiunile;

 7. Schimbul de bune practici intre statele membre UE, prin identificarea cazurilor de coruptie si criminalitate organizata instrumentate cu succes si confirmate de instantele de judecata si prezentarea acestora in cadrul reuniunilor de tipul celei de la Iasi, in vederea aplicarii celor mai eficiente metode de prevenire si combatere a spalarii banilor, precum si de confiscare a produsului infractional.

 Reamintim ca proiectul are ca beneficiari Directia Nationala Anticoruptie, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Inspectoratul General al Politiei Romane si va fi implementat de catre Ministerul Justitiei, prin Biroul pentru prevenirea criminalitatii si de cooperare cu oficiile de recuperare a creantelor din statele membre ale Uniunii Europene, in parteneriat cu alte trei state membre ale Uniunii Europene, respectiv:

 1.                Franta – Scoala Nationala de Magistratura,

2.                Germania – Fundatia Germana pentru Cooperare Juridica Internationala si

3.                Spania – Institutul de Studii Fiscale.

 Sursa: Ministerul Justitiei

Articole din aceeasi categorie:

  1. Ministerul Justitiei despre finantarea europeana obtinuta de catre acesta pentru implementarea proiectului „Sporirea eficientei si a eficacitatii in domeniul spalarii de bani si al recuperarii creantelor”
  2. Ministerul Justitiei: informare – “Imbunatatirea sistemului romanesc de combatere a spalarii banilor”
  3. Prevenirea spalarii banilor si finantarea actiunilor de terorism