spalare de bani

Augustin Lazăr: Cooperarea între cei care contribuie la investigarea infracțiunilor în domeniile prioritare ale Ministerului Public este esențială

Cooperarea profesională între cei care contribuie la investigarea infracțiunilor în domeniile prioritare ale Ministerului Public este ‘esențială’ și reprezintă ‘cheia succesului’ în obținerea unor rezultate bune, a declarat, miercuri, procurorul general, Augustin Lazăr, într-o declarație de presă referitoare la organizarea, la Alba Iulia, a unei dezbateri la care au participat procurori și reprezentanți ai unor instituții cu care se colaborează în mod curent în activitatea de urmărire penală.

The post Augustin Lazăr: Cooperarea între cei care contribuie la investigarea infracțiunilor în domeniile prioritare ale Ministerului Public este esențială appeared first on Infolegal.ro.

Parlamentul European va face o listă neagră a ţărilor legate de spălarea de bani

Agenda comisiilor din Parlamentul European pare să fie una destul de încărcată în această săptămână, având în vedere că se discută o serie de subiecte legate de oportunităţile şi provocările economiei colaborative, propunerile de reglementare a companiilor private de securitate şi o listă neagră a ţărilor legate de spălarea de bani.

The post Parlamentul European va face o listă neagră a ţărilor legate de spălarea de bani appeared first on Infolegal.ro.

IGPR: Infracționalitatea pe segmentul falsului de monedă nu afectează circuitul monetar

Aproximativ 600 de persoane au fost trimise în judecată, în primele șase luni ale anului, în România, pentru infracțiuni din sfera spălării banilor și falsului de monedă, informează Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) într-un comunicat transmis duminică AGERPRES.

The post IGPR: Infracționalitatea pe segmentul falsului de monedă nu afectează circuitul monetar appeared first on Infolegal.ro.

Petrotel Lukoil Ploiesti si Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, trimise in judecata in dosarul de spalare de bani

Procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti au dispus luni trimiterea in judecata a SC Petrotel Lukoil Ploiesti si a SC Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, pentru spalare de bani, folosirea cu rea credinta a creditului societatii si complicitate la spalare de bani, transmite Agerpres.

The post Petrotel Lukoil Ploiesti si Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, trimise in judecata in dosarul de spalare de bani appeared first on Infolegal.ro.

CAB a finalizat dosarul RAFO

Omul de afaceri Marian Iancu a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Bucuresti, marti, la 12 ani de inchisoare in dosarul de evaziune fiscala si spalare de bani cunoscut ca „RAFO”, dupa un proces care a durat opt ani.

Alte articole pe aceeasi tema:

  1. CAB l-a condamnat definitiv pe Sorin Rosca Stanescu in dosarul Rompetrol
  2. Curtea de Apel Brasov a decis inchiderea procedurii reorganizarii judiciare RAFO
  3. Motivarea Curtii de Apel in dosarul RAFO – Carom
  4. Judecarea dosarului „Rafo“ se reia

Grup de persoane, inclusiv medici, urmarite penal pentru emitere de retete false

Procurorii Parchetului Capitalei au pus sub urmarire penala 10 persoane, printre care si medici, sub acuzatia ca au emis 1.100 de retete false pentru medicamente oncologice si hematologice unor pacienti care nu au beneficiat de medicamentele prescrise, fiind decontata fraudulos suma de 8,3 milioane lei de la Casa de Asigurari de Sanatate Bucuresti.

Alte articole pe aceeasi tema:

  1. Grup de persoane trimis in judecata de DNA pentru inselaciune in dauna unor companii de leasing
  2. DNA a dispus inceperea urmaririi penale fata de 50 de persoane, inclusiv avocati, acuzate de evaziune fiscala
  3. Grup de persoane trimise in judecata pentru eliberarea de certificate de handicap false
  4. DIICOT a destructurat un grup infractional organizat specializat in trafic de persoane

Fost secretar de stat condamnat la inchisoare pentru initiere sau constituire a unui grup infractional organizat

Fostul secretar de stat pentru problemele revolutionarilor George Costin a fost condamnat la sapte ani de inchisoare, in acelasi dosar fiind condamnati alti zece inculpati, intre care membri ai Asociatiei „Decembrie 1989 Metrou Romania”, dar si rude ale fostului secretar de stat.

Alte articole pe aceeasi tema:

  1. Dan Voiculescu a fost condamnat la inchisoare cu executare pentru spalare de bani
  2. DIICOT a destructurat un grup infractional organizat specializat in infractiuni de evaziune fiscala si spalare de bani
  3. George Costin a fost demis din functia de secretar de stat pentru Problemele Revolutionarilor
  4. Luminita Teodora Odobescu a fost numita in functia de secretar de stat in cadrul MAE